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证券代码:605555 证券简称:德昌股份 公告编号:2022-051 宁波德昌电机股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波德昌电机股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十次会议通知于 2022 年 12 月 5 日以电话和电子邮件方式发出,会议于 2022 年 12 月 9日在公司会议室召开,本次会议采用现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。 表决情况:7 票同意,0 票弃权,0 票反对。 公司独立董事发表了同意的独立意见。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。 表决情况:7 票同意,0 票弃权,0 票反对。 公司独立董事发表了同意的独立意见。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。 表决情况:7 票同意,0 票弃权,0 票反对。 公司独立董事发表了同意的独立意见。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。 表决情况:7 票同意,0 票弃权,0 票反对。 公司独立董事发表了同意的独立意见。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《公司 2022 年第一次临时股东大会通知》。 表决情况:7 票同意,0 票弃权,0 票反对。 三、备查文件 (一)宁波德昌电机股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议 特此公告。 宁波德昌电机股份有限公司Copyright 2015-2022 时代供销网版权所有 备案号: 联系邮箱: 514 676 113@qq.com