证券代码：300207     证券简称：欣旺达       公告编号：<欣>2023-042

              欣旺达电子股份有限公司

【资料图】

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   欣旺达电子股份有限公司（以下简称“公司”或“欣旺达”）定于2023年3

月29日（周三）召开2023年第三次临时股东大会，通知事项如下：

   一、 召开本次会议的基本情况

开本次股东大会，并将公司第五届董事会第四十七次（临时）会议审议通过的相

关议案一并提交本次股东大会审议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《欣旺达电子股份有限公司章程》的规定。

开。

   （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议。

   （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投

票系统向公司股东提供网络形式的平台，公司股东可以在下述网络投票时间内通

过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方

式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

   （1）现场会议召开时间：2023年3月29日（周三）下午14：30。

   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2023年3月29日（周三）上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。

   通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年3月29

日（周三）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

   （3）公司将于2023年3月22日（周三）发布本次股东大会召开的提示性公告。

   （1）截至2023年3月21日（周二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大

会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本

公司股东。

   （2）公司相关董事、监事、高级管理人员。

   （3）公司聘请的律师。

份有限公司会议室。

   二、 会议审议事项：

   本次股东大会的提案编码示例表，如下：

                                                  备注

                                                 该列打

 提案编码                    提案名称                    勾的栏

                                                 目可以

                                                  投票

                     非累积投票提案

         《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告

                        的议案》

         《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性

                      分析报告的议案》

         《关于提请股东大会授权公司董事会办理 2023 年度向特定对象

                 发行股票相关事宜的议案》

         《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的议

                         案》

         《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补

                   措施及相关主体承诺的议案》

 上述议案已经公司第五届董事会第四十七次（临时）会议、第五届董事会第

四十八次会议审议通过，议案内容详见中国证监会创业板指定的信息披露网站刊

登的公告及文件。

 三、会议登记事项

  （1）自然人股东须持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续；委托代理人

出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件三）、委托人股东帐户卡、

委托人身份证办理登记手续。

  （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人

证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持

代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附

件三）、法定代表人证明书、法人股东股票帐户卡办理登记手续。

  （3）股东可采用信函或传真的方式登记，并填写《参会股东登记表》（附

件二），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。

  （4）本次会议不接受电话登记。

至17:00；采取信函或传真方式登记的须在2023年3月28日（周二）17:00之前送

达或传真到公司。

旺达电子股份有限公司董秘办（如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”

字样；邮编：518108；传真号码：0755-29517735）。

前半小时到会场办理登记手续。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统

（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见

附件一。

  五、其他事项

  联系人：曾玓、刘荣波

  联系地址：深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限

公司董秘办

  联系电话：0755-27352064；传真：0755-29517735

  邮箱：zengdi@sunwoda.com；liurongbo@sunwoda.com

  邮政编码：518108

  六、备查文件

特此通知。

                     欣旺达电子股份有限公司

                          董事会

附件一：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

   本次所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

同意见。

   在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为

准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议

案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案

投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

下午 13:00—15:00。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

午15:00期间的任意时间。

者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”

或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：参会股东登记表

股东姓名/名称

身份证号码/营业执照号码

股东账号

持股数量

是否委托代理人参会

联系电话

联系地址

电子邮件

邮编

股东签字（法人股东盖章）

附件三：授权委托书

   兹全权委托         先生/女士代表本人（本公司）出席欣旺达电子股份有

限公司2023年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人

（本公司）行使表决权：

                                   备注   同意   反对   弃权

                                   该列

                                   打勾

 提案

                 提案名称              的栏

 编码

                                   目可

                                   以投

                                   票

                    非累积投票提案

        《关于公司及其子公司使用闲置自有资金进行

              现金管理的议案》

        《关于向银行及其他金融机构申请授信额度的

                议案》

        《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议

                 案》

        《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案

                    的议案》

        《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案

                    的议案》

        《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案

             的论证分析报告的议案》

        《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集

           资金使用可行性分析报告的议案》

         年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》

        《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分

              红回报规划的议案》

        《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄

        即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》

（表决票填写说明：在各选票栏中，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面打“√”为

准；）

委托人签字（盖章）：                    委托人身份证号码：

委托人股东账号：                      委托人持有股份数：

受托人签字：                        受托人身份证号码：

委托日期：

备注：

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